Zaproszenie na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej 27.02.2024r.

Uprzejmie zapraszam Członków Rady Nadzorczej na posiedzenie Plenum, które odbędzie się w dniu

27 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 15.00 w biurze SBM „Zachód”.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Prezentacja przez Zarząd i Z-cę Głównej Księgowej „Planu eksploatacji i utrzymania nieruchomości SBM „Zachód” na 2024 r.” oraz propozycji stawek i opłat – dyskusja, opinia Komisji Rewizyjnej.

3. Podjęcie Uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu eksploatacji i utrzymania nieruchomości SBM „Zachód” na 2024 r.

4. Podjęcie Uchwały w sprawie: stawek opłat eksploatacyjnych dla użytkowników lokali w poszczególnych nieruchomościach, przyjętych do Planu eksploatacji i utrzymania nieruchomości SBM „Zachód” na 2024 r.

5. Przedstawienie przez Zarząd i Dział Techniczny Planu rzeczowo-finansowego remontów w zasobach SBM „Zachód” na rok 2024 – dyskusja, opinia Komisji GZM i Komisji Rewizyjnej (w zakresie źródeł finansowania).

6. Podjęcie Uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego remontów na 2024 r.

7. Dyskusja i podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany jednego punktu „Regulaminu wyboru wykonawcy robót remontowych, inwestycyjnych, konserwacji i usług oraz ich rozliczeń”, w celu wykonania zaległego zalecenia po lustracyjnego z roku 2020.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały o zarządzeniu konkursu na Prezesa Zarządu SBM „Zachód” przez wydłużenie o dwa dni terminu składania ofert.

9. Przyjęcie Protokołu Nr 2/2024 z posiedzenia Plenum z 05.02.2024 r.

10. Przyjęcie Protokołu Nr 3/2024 z posiedzenia Plenum z 13.02.2024 r.

11. Informacja Zarządu na temat spraw bieżących.

12. Sprawy różne i wnioski do Zarządu.

Na posiedzenie zostali zaproszeni:

1. Norbert Dąbrowski, p.o. Prezesa Zarządu SBM „Zachód”

2. Angelika Ben Mansour oddelegowana do Zarządu SBM „Zachód”

3. Marzena Balcerowska Z-ca Głównej Księgowej SBM „Zachód”

4. Krzysztof Bogucki Kierownik działu technicznego SBM „Zachód”

5. Izabela Binkowska – Z-ca Kierownika działu technicznego SBM „Zachód”

Z poważaniem,

Małgorzata Mirkowska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Załączniki:

1. Protokół Nr 2/2024 z posiedzenia Plenum z 05.02.2024 r.

2. Protokół Nr 3/2024 z posiedzenia Plenum z 13.02.2024 r.

3. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Planu eksploatacji i utrzymania nieruchomości SBM „Zachód” na 2024 r. wraz z załącznikami

4. Uchwała w sprawie: stawek opłat eksploatacyjnych dla użytkowników lokali w poszczególnych nieruchomościach do Planu eksploatacji i utrzymania nieruchomości SBM „Zachód” na 2024 r. wraz z załącznikami.

5. Uchwała w sprawie: Planu rzeczowo-finansowego remontów na rok 2024 wraz z załącznikami.

6. Uchwała w sprawie: zmiany jednego punktu „Regulaminu wyboru wykonawcy robót remontowych, inwestycyjnych, konserwacji i usług oraz ich rozliczeń”, w celu wykonania zaległego zalecenia po lustracyjnego z roku 2020 wraz z załącznikami

7. Załącznik wyjaśniający – uwagi Lustratora.

8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały o zarządzeniu konkursu na Prezesa Zarządu SBM „Zachód” przez wydłużenie o dwa dni terminu składania ofert