Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków 24.06.2024r. z uzpełnionym porządkiem obrad
2024/06/10
SBM
Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ZACHÓD” w Warszawie zaprasza Panią/Pana na Walne Zgromadzenie Członków, które zgodnie z § 34 ust 1 Statutu Spółdzielni zwołujemy na dzień 24 czerwca 2024 roku na godz. 15:30.
Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w Warszawskim Domu Technika „ Not” sala „B” na III piętrze, przy ulicy Czackiego 3/5 w Warszawie
Z uwagi na konieczność sporządzenia list obecności zgodnie z wymogami RODO rejestracja Członków Spółdzielni i wydawanie mandatów rozpocznie się o godzinie 14:30. Osoby z pełnomocnictwami proszone są o przyjście do godz. 15:00
Zgodnie z § 35 ust. 4 Statutu podajemy porządek brad uzupełniony na skutek wniosków zgłoszonych przez Członków Spółdzielni:
Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków,
- Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia:
- Przewodniczącego,
- Zastępcy Przewodniczącego,
- Sekretarza,
- Przyjęcie porządku obrad,
- Wybór Komisji:
- Mandatowo-Skrutacyjnej,
- Wnioskowej,
- Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
- Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2023 rok
- Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków z WzCz z dnia 29 czerwca 2023r.
- Dyskusja
- Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Zarządu Spółdzielni,
- Zarządu z realizacji wniosków z WzCz z dnia 29 czerwca 2023 r.,
- Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej przez Spółdzielnię w 2023 roku,
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2023:
- p. Zbigniewa Gawrona,
- p. Piotra Romanowskiego,
- p. Norberta Dąbrowskiego.
- Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Arkadiusza Łepeckiego - punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
- Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Tadeusza Korbela - punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
- Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, 7 osób,
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu w § 5 Regulaminu Wyboru Członków Rady Nadzorczej dotyczącej dostosowania karty zgłoszenia kandydata do obowiązujących przepisów RODO.
- Uchwała w przedmiocie przyjęcia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej SBM „Zachód” w zakresie § 20 ust. 1 Regulaminu- punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
- Uchwała w sprawie wezwania Rady Nadzorczej przygotowania projektu zmiany Statutu- punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
- Uchwała w sprawie zmiany Statutu i zmniejszenia progu 50 proc. w wyborach do Rady Nadzorczej- punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
- Informacja na temat wiadomości przekazanej Radzie Nadzorczej przez członkinię Zarządu Spółdzielni dotyczącej nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółdzielni - punkt zgłoszony na wniosek członków Spółdzielni.
- Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały,
- Zamknięcie obrad.
- Członek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ZACHÓD” i pełnomocnik członka Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „ZACHÓD” uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
- Uprzejmie prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i punktualne przybycie.
- Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielane na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z materiałami dotyczącymi porządku Walnego Zgromadzenia tj.: sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółdzielni, sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 29 czerwca 2023 roku, sprawozdaniem finansowym za rok 2023 i projektami uchwał, które wyłożone zostaną do wglądu Członków w biurze Spółdzielni przy ul. Śliskiej 10 w Warszawie od 10.06.2024r
- Druk „pełnomocnictwo” oraz formularze dla kandydatów do Rady Nadzorczej można otrzymać w biurze Spółdzielni lub pobrać ze strony internetowej w zakładce „do pobrania”.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W DNIU 24 CZERWCA 2024 r.
-
Członkowie Spółdzielni mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Członkowie о ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niemający takiej zdolności biorą udział przez swoich przedstawicieli ustawowych. Osoby prawne będące Członkami Spółdzielni biorą udział przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
-
Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta Członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.
-
Zgodnie z treścią art. 8.3 ust. 10 i ust. 11 ustawy о spółdzielniach mieszkaniowych, Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad - w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 Członków. Dla zachowania ww. terminu projekty uchwał i żądania, о których mowa wyżej, powinny być dostarczone do siedziby biura Spółdzielni przy ul. Śliskiej 10 najpóźniej do dnia 8 czerwca 2024 roku do godziny 11:00.
Uwaga: w sobotę 8 czerwca 2024 r. sekretariat Spółdzielni będzie dodatkowo przyjmował żądania Członków w godz. 9.00-11.00
-
W przypadku, jeżeli do 8 czerwca 2024 roku wpłyną projekty uchwał i żądania, о których mowa powyżej, wówczas Zarząd wprowadzi stosowne zmiany w porządku obrad.
-
Sprawozdania i projekty uchwał objęte porządkiem obrad, będą do wglądu, począwszy od dnia 10 czerwca 2024 r. w biurze Spółdzielni ul. Śliska 10 w Warszawie w dniach:
w poniedziałki od 10:00 do 17:00,
we wtorki, środy i czwartki od 09:00 do 15:00
oraz w piątki od 09:00 do 13:00 -
Zgodnie z treścią art. 8.3 ust. 12 Ustawy о spółdzielniach mieszkaniowych Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Dla zachowania ww. terminu poprawki do wyłożonych projektów uchwał należy składać w siedzibie Spółdzielni nie później niż w dniu 21 czerwca 2024 roku do godziny 13:00. W dniu 21 czerwca 2024 roku Biuro Spółdzielni będzie przyjmować Członków w sprawie poprawek w godzinach od 09:00 do 13:00.
-
Zgodnie z art. 83 ust. 7 Ustawy о spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej zgłasza się w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. do 08 czerwca 2024 roku do godziny 11:00. Zgłaszanie kandydatur odbywa się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej. Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie oraz informacje, о których mowa w „Regulaminie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Zachód” w Warszawie ”.
Uwaga: w sobotę 8 czerwca 2024 r. sekretariat Spółdzielni będzie dodatkowo przyjmował zgłoszenia kandydatów na Członków Rady Nadzorczej w godz. 9.00-11.00
-
Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Członków Spółdzielni obecnych Walnym Zgromadzeniu.
-
Mandaty będą wydawane za okazaniem dowodu osobistego